币安P2P交易骗局揭秘:BajwaTraders786事件警示
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2024-12-05 02:50:11
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近期,币安P2P交易平台发生一起诈骗事件,用户BajwaTraders786成功骗取了另一位交易者750 USDT。骗子利用银行账户分批付款,并在交易完成后向银行申请退款,声称交易未经授权。银行最终冻结了受害者的账户,迫使其返还款项,而骗子则成功逃脱。
这种骗局的运作模式是:骗子购买加密货币,然后向银行申请退款;银行在没有充分证据的情况下,往往会冻结受害者的银行账户,导致受害者蒙受损失。
为了避免成为类似骗局的受害者,P2P交易者应注意以下几点:
- 避免分批付款,只接受来自一个已验证账户的付款;
- 保存所有付款凭证、聊天记录和交易细节作为证据;
- 仔细检查买家资料、评价和过去的纠纷记录;
- 在P2P广告描述中明确交易条款,例如“资金必须在无争议的情况下结清”。
一旦遭遇诈骗,应立即向币安平台举报,提供所有证据;同时联系银行,对骗子的退款申请提出异议;并向当地网络犯罪部门报警。
此外,建议进行小额交易,避免一次性交易金额过大;在释放加密货币之前,确保资金已完全到账;并定期查看币安的安全提示和社区更新,及时了解最新的安全建议。
通过提高警惕,加强安全防范措施,我们可以共同维护币安P2P交易平台的安全,避免更多类似事件的发生。
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太可怕了!幸好这篇文章给了很多防范措施,以后P2P交易要小心谨慎。